Kiemelt kép: illusztráció
Már 46 embert hallgattak ki gyanúsítottként abban a gázkereskedelemhez kapcsolódó költségvetési csalási ügyben, amelyben a nyomozók szerint több tízmilliárd forintnyi áfa meg nem fizetése merül fel. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása alapján további gyanúsítotti kihallgatások is várhatók, miközben a hatóság 17 országban próbálja feltárni a pénz útját és az érintettek körét.
A fejleményről a 444 számolt be.
gázkereskedelmi áfacsalási ügy: gyanúsítottja milliárdos gázkereskedelmi: Öttel nőtt a gyanúsítottak száma
A NAV bűnügyi főigazgatósága különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt nyomoz. A hatóság közlése szerint az eljárásban eddig összesen 46 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Ez öt fővel több annál a számnál, amelyről az ügyészség április végén beszélt: akkor 41 gyanúsítottról lehetett tudni.
Kapcsolódó hír: Válságtanácskozásokon keresték az ukránok őrizetének jogi alapját a Belügyminisztériumban
gázkereskedelmi áfacsalási ügy kapcsán a cikk további részleteket is bemutat.
A nyomozás 2024 őszén indult. A feltételezett konstrukció középpontjában olyan társaságok álltak, amelyeket kis jegyzett tőkével, strómanok nevére alapítottak. Ezek a cégek nagy mennyiségű gázt importáltak, majd a magyar piacon áfával értékesítették. A gyanú szerint az értékesítések után keletkező közterhet nem fizették be az államnak.
gyanúsítottja milliárdos gázkereskedelmi kapcsán a cikk további részleteket is bemutat.
A rendelkezésre álló adatok alapján az elmaradt áfa összege mintegy 67 milliárd forint lehetett. A pénz eltüntetéséhez a cégek elektronikai termékek vásárlásáról szóló, fiktívnek tartott számlákat is felhasználhattak. A hatósági eljárásban vizsgált pénzmozgás azonban nemcsak az adó összegét érintette: a cégekhez rövid idő alatt összesen hozzávetőleg 300 milliárd forint érkezhetett.
Szlovákián és Nagy-Britannián át vezetett a pénz útja
A társaságok számláira beérkező összegeket a feltételezés szerint gyorsan továbbították külföldre. A pénz előbb szlovákiai bankszámlákra került, majd onnan brit számlákra utalták tovább. A teljes összeg sorsa nem ismert, a NAV azonban közölte, hogy belföldi és külföldi pénzintézeteknél vezetett számlákhoz kapcsolódóan több mint 41 milliárd forint biztosítására, zár alá vételére vagy lefoglalására került sor.
A vagyon felkutatása és visszaszerzése érdekében a NAV 17 ország felé 47 nemzetközi jogsegélykérelmet terjesztett elő. A magyar nyomozók külföldi társhatóságoktól további nyomozati cselekmények végrehajtását is kérték. A cél nemcsak az eddig ismert haszonhúzókhoz köthető adatok ellenőrzése, hanem további érintettek azonosítása és felelősségre vonása is.
A nyomozásban még nem rajzolódott ki a teljes kör
Az ügyben kezdetben mintegy harminc gyanúsítottról lehetett tudni, a szám azóta fokozatosan emelkedett. Két embert letartóztattak. Egyikük egy vidéki gázkereskedő, a másik L. Péter, akinek ügyében a forrásanyag szerint az állapítható meg, hogy megbízás alapján ő nyújtotta be a cégek korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélykérelmeit az energiahivatalhoz.
L. Péter 2025 januárja óta volt letartóztatásban. A kényszerintézkedését a nyáron egyszer megszüntették, ám az ügyészség fellebbezése után ismét elrendelték. A védelem álláspontja szerint az eljárás során olyan szabálytalanság is történt, hogy az ügyészségi fellebbezést az érintett jogi képviselője a beszámoló készítéséig nem kapta meg.
A gyanúsítottak ismert köre főként a cégek névleges tulajdonosai és közreműködői közül került ki. A strómanok a beszámoló szerint jellemzően 50 ezer forintot kaptak azért, hogy a nevükre vegyenek vállalkozásokat, és voltak közöttük olyanok is, akik az alapítás részleteire alig emlékeztek. A közel ötven terhelt többségével szemben okirat-hamisítás gyanúja merült fel.
Ez alapján a nyomozás jelenlegi szakaszában nem feltétlenül azok alkotják a gyanúsítotti kör meghatározó részét, akik a teljes konstrukciót működtethették vagy a pénzügyi hasznot megszerezhették. A NAV külföldi megkeresései és a további kihallgatásokra vonatkozó tájékoztatása azt mutatja, hogy a hatóságok még bővíteni próbálják az ügy szereplőinek körét.
A céghálózat egyik szereplőjét felszámolják
Az ügyhöz kapcsolódó társaságok között szerepel a pécsi Hungaro Energy Zrt. is. A vállalat 2023-ban még 50 milliárd forintos árbevételt ért el, néhány hete azonban elrendelték a felszámolását. A gázkereskedelmi ügyben továbbra is két gyanúsított van letartóztatásban, miközben a nyomozás nemzetközi együttműködéssel folytatódik.
Forrás: 444.hu
Hadházy: Magyar Péter uniós bírságról adott interjúja Orbán Viktor szövege is lehetett volna
Magyar Péter több ügyben blokkolta az uniós csúcson tárgyalt javaslatokat
Felülvizsgálják a lakosságot is érintő uniós karbonpiaci terv hatásait
Feljelentés lett a Kisfaludy-program átvilágításának eredménye
Czibere Károly: a kormányzati forráshiány is hozzájárult a gyermekvédelem gondjaihoz
Vélemény, hozzászólás?